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深度调查丨起底“金手指”李家诚:借钱炒期货起家亏光客户40亿投

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2019-10-06 点击数:

  2019年5月16日凌晨,始末了长达半年的非议之后,河北金手指集团的传怪杰物李家诚来到石家庄公安局长安分局投案自首。正在过去不到半年的功夫里,李家诚始末了资金链断裂、多次被告状、股权被冻结等一系列变故。

  时至今日,其位于长安区希尔顿旅社24楼的办公室已被长安区公安局查封。门口留下了一批又一批前来讨要说法的投资者,以悲哀略带懊恼的语调向记者哭诉道:几百万的钱就这么打水漂了吗?真的是被骗了。

  据悉,正在这一场受害人数近3000人,总额赶上40亿的涉嫌犯法集资案中,投资者们参加金额少则200万,多则数切切。

  李家诚,原名李纪宾,1979年出生于河北省临城县郝庄镇官都村,初中卒业后便和其他低学历的墟落娃相似来到工地上营生,经由几年的闯荡后承包了少少砖窑,固然道不上大富大贵,但也可能说是走上了幼康之道。只是,此时的李家诚并没有幼富即安,正在朋侪的影响下入手下手了自身的投资生存。

  和他正在浩瀚大多形势留下彬彬有礼气象差异的是,李家憨厚质好像拥有极强的寻事欲,正在面临危机时,也展现出了分表激进的气魄。

  2008年金融紧急产生,股票和期货墟市激烈动摇,其仰仗承包砖窑赚取的本钱依然亏空殆尽。此时,不到30岁的李家诚做出了一个即将蜕变运道的决意:借钱炒期货。

  据河北省临城县群多法院的讯断书显示(2016冀0522民初917号),正在2008年5月至2011年3月不到3年时间,李家诚夫妻从老友王万年、王筑英夫妻处累计借来92.9万元用于期货投资。

  只是,知恋人向汇商传媒(Forexpress)说道,李家诚正在炒期货经过中借来的本钱金远远不止这90多万。因为期货投资危机大,加上李的投资气魄又分表激进,当展现大的反向摇动时,几十万很速就会亏完。李简直向身边全数的老友都借过钱。之因此这一笔资金被曝光出来是由于当时这一借债展现纠缠,终末李氏夫妻两边被告状至法院,这才使得事务得以曝光。

  据李家诚身边人向汇商传媒揭露,正在李家诚的人生最低迷时,乃至连办公室都没有,只可借宿正在朋侪家里看着电脑做来往。但运道也有好转的岁月,据李家诚对表人揭露,其早期的家当积聚是由于捉住了2012—2013年的黄金下跌行情。

  2013年12月,李家诚兄弟二人正在河北石家庄设置了河北金手指投资治理有限公司。天眼查数据显示,河北金手指投资治理有限公司(以下简称金手指投资)股东为李家诚(55%)和河北金手指科技集团有限公司(45%),尔后者股东离别为李家诚(80%)和其妻子韩艳朝(20%)。公司实控人李家诚负责董事长,其弟弟李筑宾负责总裁。

  正在对表宣称时,李家诚不绝正在塑造的一个最大传奇便是“两个月内翻1000倍,从10万赚到1亿”,以及正在英国退欧当天做空英镑狂赚6.4个亿等等。但这些都是终归都是传说,其真正的操盘才智至今仍是个迷。

  金手指投资正在2015年取得了中国证监会颁布的私募基金执照,其对表宣传依然发放了5只私募基金。但中国证券投资基金业协会的数据显示,金手指投资设置以还仅仅刊行了两只基金,离别为金手指环球3号私募投资基金和金手指环球5号私募投资基金,两只基金均由李家诚负责基金司理。

  而这两只基金终归展现怎么呢?这个题目还是是个很大的迷。资管网数据显示,其旗下的金手指环球5号私募基金依然录得93.70%的赔本。而另一只基金即金手指环球3号私募基金的收益率则为1.2%。

  但题目是,资管网显示金手指投资一共刊行了5只产物,而中国证券投资基金业协会则只显示为2只产物。别的,金手指这五个产物的数据和名字都只可正在资管网盘查到,正在私募排排网、好买基金网等常用的私募基金宗派网站里均无盘查结果。平常来说,中国证券投资基金业协会的审核是最正经的,假使是两者数据冲突,那么一定是以协会的数据为准,资管网这些数据的牢靠性值得商榷。

  至于这些产物的发售情况、运营情况以及功绩展现咱们仍不得而知,信托正在公安构造和证监会的视察下将于不久之后告示于多。假使两只产物并未爆仓,且仍处于安定银行托管之下,那么信托添置了这两只基金的投资者仍有机遇赎回部门资金。但若如表界所传依然十足爆仓,那么纵然是添置了这两只私募基金的投资者也依然回本绝望。

  值得贯注的是,《证券投资基金法》章程,单只私募基金的投资者人数不成赶上200人。而李家诚正在其公然信中则展现辜负了2918位投资者。这一数字远远逾越了两只基金400人的上限。因而,有很大一种可以即是,绝大无数受害人的资金并没有效来添置拥有有用囚禁的私募基金产物,很可以是进入了李家诚金融帝国里的另一个“黑洞”:表盘来往。

  据一位正在金手指投资的投资者向汇商传媒揭露,其正在河北金手指参加了200万元,当时允诺的是年息20%。其后金手指投资将这200万元参加了gamforex,由金手指代为操作,依照利润分成。到2018年11月时账面上仍有红利,但依然无法出金。

  另据金手指上海分公司的一位发售职员揭露,金手指的理产业物投资对象重要囊括表汇、黄金和原油等期货。这些产物重倘若通过少少境表经纪商(比方FXCG凯石本钱等)以及Gamforex全球金融集团(目前网址依然无法访谒,有可以是金手指自有平台)举办高达100-500倍的杠杆来往。

  遵循闭连功令战略,目前证监会是正经禁止私募基金通过搜集表汇平台举办表汇确保金来往的。假使私募基金正在向客户兜销产物时展现可能举办表汇等高杠杆来往,那么很可以是挂羊头卖狗肉,以私募基金执照为噱头来骗取投资者信托的。投资者添置的相应的高收益率理产业物也不成以是正轨理产业物。

  因为表汇确保金来往正在中国大陆仍处于灰色地带,况且搭筑一个表汇来往平台的本钱最低可以只需十几万群多币,这就缔造出了良多的囚禁黑洞。良多投资者质疑称,投资者的资金可以并没有真正的参加到表汇墟市上去,而是通过李家诚自身开设的平台和客户“对赌”进入了他自身的腰包内。

  对此,李家诚则没有真切抵赖或招供,他正在3月份的公然信中《诚信从一元入手下手》中并未提及赔本的因为,而是订定了一个分11个季度将40亿元债务连本带息还完的方案。

  金手指投资设置之后仰仗“保本高息”的方法吸收客户,其正在2016年迎来了产生式伸长的一年。同年,深圳金手指国际投资治理有限公司(以下简称深圳金手指)设置,由李家诚全权把持并负责法人代表。随后,上海金手指、廊坊金手指、邯郸金手指、四川金手指、浙江金手指等业务部纷纷设置,疾速的扩张也为其后的爆雷埋下了导前方。

  这些其后如雨后春笋般冒出来的业务部,良多把持权都已不正在李家诚手里。少少业务部其后演酿成借帮李家诚包装出来的声誉吸收生意,然子息客理财,这就使得危机成倍的放大。

  一位正在表汇确保金来往营业中和金手指集团有过接触的业内人士对汇商传媒展现,从金手指集团向其展现的来往记载里可能看出,金手指正在操态度格相当激进,每次下单都是20手起,资金弧线度角的上升走势,回撤分表幼,特别诱人。

  2018年5月,少少微信群和互联网论坛里入手下手陆接陆续展现“金手指爆仓”“金手指表汇赔本”等怀恨和投诉。

  2018年11月,李家诚梓乡所正在地河北省临城县的少少和李家诚私情甚好的投资者依然无法取出本金。

  2019年4月,客户代表李艳玲以民间假贷纠缠为由将李家诚夫妻以及深圳金手指告状至邯郸市中级群多法院。

  2018年12月至2019年4月之间,深圳金手指先后被宁波市江北区群多法院、石家庄高新技能家当开辟区群多法院、邯郸市中级群多法院和内蒙古自治区林西县群多法院先后冻结股权11433.66万元。

  和以往其他犯法集资案产生表态似,受害者们分成了对立的两派。一派是如上面上所提的少少投资者,直接报案或是将李家诚和金手指告状到法院,愿望通过警方和法院来讨回一部门资金。而另一派则的立场截然相反。

  上述金手指的投资人告诉汇商传媒,他们仍愿望李家诚可能早日取得开释,从而让李家诚延续操盘来挽回部门耗损。但这名投资人也坦称,目前来看“这是很迷茫的事了”。

  转头看李家诚的“发财史”,令人唏嘘感喟。终末金手指仍难逃“犯法集资”的经典形式,即采用这种“保本”或“高息”等字眼来拐骗投资者。

  就像“铁汉变恶龙”的传说故事,即使是铁汉,也难以抵抗一堆金银玉帛发出闪灼之光,迷茫了双眼,也丢失了性情,最终酿成了恶龙。